رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.
کد خبر: ۷۱۰۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه این بانک در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی ، گفت: تلاش ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود.
کد خبر: ۲۸۴۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.
کد خبر: ۲۸۲۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد.
کد خبر: ۲۸۱۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۲۷۸۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۲۰۱۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
جلسه تخصصی بازرسان مبارزه با پولشویی بانک در تاریخ 5 و 6 آبان ماه سال جاری در ساختمان مرکزی بانک قرض¬الحسنه رسالت در تهران برگزار گردید.
کد خبر: ۱۶۲۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
فرشاد مومنی
کد خبر: ۵۲۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
