امان اللهی ادامه داد: متهم از 18 درصد سود حاصله و تسهیلات اعطایی مربوط به این حساب به نفع خود و افراد خانواده استفاده و از درآمد حاصله اقدام به خرید یک واحد آپارتمان در گلستان - یک واحد ویلایی در گلریزان- یک واحد آپارتمان مسکن مهر و چندین قطعه زمین در سطح شهر کرده است.
کد خبر: ۱۱۷۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
کد خبر: ۱۰۷۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
کد خبر: ۹۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
کد خبر: ۷۷۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۱
کد خبر: ۴۹۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
کد خبر: ۴۷۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
روزنو- در این نمودار ، مسیر گردش پولشویی را به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده آورده است.در عکس علاوه بر اسامی بانک های ایرانی مرتبط با موضوع، گفته شده که ایران برای ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است. اسامی این بانک های مورد اشاره به این شرح است:بانک پاسارگاد،بانک سامان،بانک کشاورزی،بانک پارسیان،بانک توسعه صادرات،بانک سرمایه
کد خبر: ۴۶۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷میلیاردیورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
کد خبر: ۴۵۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
کد خبر: ۴۵۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
روزنو- دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
کد خبر: ۴۵۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
روزنو-ال موندو، دومین روزنامه پر تیراژ اسپانیا، جرج مسی پدر لیونل مسی ستاره فوتبال جهان، توسط دادگاه متهم به پولشویی شده است.
کد خبر: ۴۵۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
سومین جلسه دادگاه برگزار شد؛
روزنو- سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
