لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد!
روزنو :قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیون CFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشور‌هایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها نداشتند نیز به‌همین دلیل روابط مالی خود را با ایران محدود کرده‌اند.
اگرچه پالرمو در اردیبهشت امسال تصویب شد، اما CFT همچنان بلاتکلیف مانده است. هادی خانی تصویب آیین‌نامه جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعیین تکلیف CFT را راهی برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست.
به گزارش روز نو او هشدار داد که فرصت برای خروج از لیست سیاه محدود است و ادامه تعلل می‌تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند و انتقالات مالی کشور را بیش از پیش دشوار سازد. همچنین مجاب کردن کشور‌ها برای رای به «ماشه» با خروج ایران از «لیست سیاه» سخت‌تر می‌شود. در این میان با توجه به سرمقاله جدید وال‌استریت ژورنال درباره تلاش آمریکا و اروپا برای کمپین‌های دیپلماتیک جهت تشدید تحریم‌ها علیه ایران، به نظر می‌رسد باقی ماندن در لیست سیاه FATF دستاویزی برای کشور‌های متخاصم بابت اعمال فشار بیشتر خواهد بود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با گرامیداشت هشتم شهریور «روز ملی مبارزه با تروریسم» گفت: تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و به‌روزرسانی آیین‌نامه قبلی که در سال ۱۳۹۶ تهیه شده بود.
از سال گذشته در دستور کار متولیان قانونی امر یعنی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات قرار گرفت و نسخه نهایی بعد از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. پرونده ایران در FATF دست کم از سال ۱۳۹۶، در راهرو‌های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در گردش بوده است. به گفته خانی، عدم تصویب عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در طول این سال‌ها، باعث فرصت‌سوزی‌های بزرگی در روابط مالی ایران با سایر کشور‌های دنیا شده است.
در اردیبهشت امسال، اگرچه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به تصویب رسید، اما بررسی عضویت ایران در کنوانسیون CFT به تعویق افتاد. عدم تصویب عضویت ایران در این دو کنوانسیون، در سال‌های اخیر، حتی به روابط مالی ایران با کشور‌هایی که تمایلی به اجرای تحریم‌ها ندارند، آسیب زده است. گروه اوراسیا برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (EAG) یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF با عضویت روسیه، چین و هند است؛ پیش از این بار‌ها عضویت در هر دو این کنوانسیون‌ها را به‌عنوان اقدامی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF توصیه کرده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال، به تازگی در یک سرمقاله به تحریم‌های مربوط به اسنپ‌بک پرداخته است. این سرمقاله که با موضعی در حمایت از اعمال مکانیسم ماشه نوشته شده است، اشاره می‌کند که: «ایالات متحده و اروپا به جای اینکه صرفا فرض کنند که سایر کشور‌ها تحریم‌های غیرفعال ایران را دوباره اجرا خواهند کرد، باید رهبری را به دست بگیرند.
آنها می‌توانند با اجرای یک کمپین دیپلماتیک شروع کنند که به کشور‌های دیگر توضیح دهد که مکانیسم ماشه چگونه کار می‌کند و در عین حال به کشور‌هایی که سعی در اجرای تحریم‌ها دارند، راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهد. پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده و شرکایش باید با ارائه مشاوره به کشور‌ها در مورد مشکلات عملی مرتبط با اجرای تحریم‌ها، مانند تعاریف فناوری و اجزای کلیدی که مشمول محدودیت هستند، بر اجرای آنها نظارت کنند.»
